瓜國法務部調查報告指出,2021年1至8月瓜國查獲洗錢金額高達5.5億美元

瓜國法務部調查報告指出,2021年1至8月瓜國查獲洗錢金額高達5.5億美元,較2020年的3.4億美元增加2.1億美元,預估2021年全年洗錢金額將達8.7億美元,創歷史新高。該部指出,洗錢利用網銀移轉資金的手法有增加的趨勢,特別是疫情期間民眾普遍改以使用網銀服務。截至本年8月27日,瓜國平均每月洗錢金額達6,600萬美元。

該部指出,洗錢的犯罪類型包括販毒、貪汙、走私及人口販運等,其中非法移民之運送有增加的趨勢,

且該等犯罪行為已企業化及組織化。瓜地馬拉是拉美各國非法移民前進墨西哥的轉運點,目前瓜國法務部人口販運檢察署共有250名人力打擊人口販運。​

備註:經濟部駐外單位為利業者即時掌握商情,廣泛蒐集相關資訊供業者參考。國際貿易局無從查證所有訊息均屬完整、正確,讀者如需運用,應自行確認資訊之正確性。