防虛擬貨幣成為洗錢管道美國FinCEN發布新措施

資策會科技法律研究所／翁嘉璟助理法律研究員

隨著犯罪集團洗錢管道與手法日新月異，嚴重威脅金融秩序與經濟發展，美國財政部金融犯罪執法網（Financial Crimes Enforcement Network，簡稱FinCEN）於2021年6月30日發布「防制洗錢與打擊資助恐怖主義（anti-money laundering and countering the financing of terrorism，簡稱 AML/CFT）政策的優先事項（Priorities）」，目的是為了應對日益猖獗的洗錢犯罪行為，幫助金融機構評估其風險，並調整其防制洗錢計畫和資源運用優先順序，以提升國家AML/CFT政策效率與有效性。