西非多哥詐騙案例(2014.8.21)

本會熱心廠商提供西非多哥行騙案例,有西非多哥廠商向我商洽詢記憶體(RAM),並告知我商因多哥外匯管制問題而無法預付貨款,必需先確認我商部分出貨後,再於24小時內進行匯款。


經遠貿駐象牙海岸辦事處查證,本案係貿易詐騙案,相關照片及資料為後製修圖而成,有諸多漏洞,已多次用來欺騙業者。駐象牙海岸辦事處提醒我商,西非地區網路貿易詐騙案極多,應注意防範,貿易時一定要採取最有保障之作法,否則寧可不做此生意。凡有任何不合國際貿易慣例的交易,也歡迎我商向該辦事處處提出初步徵信的協助,去函時敬請附上雙方所有往來紀錄,將有助於更快地分析調查。


該西非多哥詐騙資料如下,請加以嚴防。


【客戶資料】
Alex SÉBASTIEN, Director.
PETRUDE TRADING CO., LTD
Address: 1st Floor, No.65 Avenue Napoleon,
Boite Postal: 3143,
Lome
Togo.
Telephone: (+228) 98 27 56 86
Fax: : (+228) 213 55 4152
Email: alex.petrudetradingcoltd@gmail.com
Email: petrudetradingcoltd@yahoo.com


【銀行資料】
AFRICA COMMERCIAL BANK TOGO S/A
26/27 Rue Du Commerce,
B.P. 1225
Lome,
Togo
Email:  afcom@mail2africa.com
Fax:(+228) 22 23 55 88 
Telephone  Direct (+228) 97085072
Telephone : (+228) 22 23 55 55
Bank Account Number: AA502427032077.
 
【第三處中間銀行資料】
Diamond Bank Togo S/A
Boulevard Du 13 Janvier, Doulassamé,
BP 3915
Lomé - Togo
Swift Code: DBLNTGTGXXX
INTERMEDIARY BANK: CITIBANK N.A.
111 Wall str., New York, N.Y. 10043 U.S.A.
SWIFT: CITIUS33
DIAMOND BANK’s Correspondent Account: #36127097


【銀行照片 】


 


【個人護照照片】


 


【公司登記証】


 


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