新加坡金融管理局宣布，星國匯款公司自2024年1月1日至3月31日不得透過海外第三方代理匯款至中國

一、    依據新加坡警察部隊及新加坡金融管理局(MAS)本(2023)年12月18日聯合發布的新聞稿指出，自2022年至2023年12月15日期間，星國警方共接獲逾670件公眾匯款至中國後，其中國銀行戶口被凍結的報案，其中430件與山立匯款公司有關，涉及款項總計1,300萬星幣(976萬美元)。
二、    由於上述情形層出不窮，新加坡金融管理局宣布，自2024年1月1日至3月31日，星國持牌跨境匯款公司僅可透過銀行、銀行卡(例如銀聯國際卡)或合格金融機構等管道，協助客戶匯款至中國，不得透過海外第三方代理匯款，以保護匯款人，避免其中國戶頭被凍結。
三、    新加坡匯款公司一般會利用海外第三方代理匯款至中國，以減少客戶支付匯款手續費。但近幾個月來，部分透過該方式匯款的公眾卻遭遇中國銀行戶口被凍結的情形。新加坡金融管理局尚未清楚為何相關款項被凍結 但為減低風險，該局決定暫停匯款公司透過海外第三方代理匯款的管道。在新規定實施前，匯款公司有14天時間做出調整，以及完成刻正處理的匯款。
四、    新加坡金融管理局刻正積極與匯款公司聯繫，告知須向受影響客戶提供必要協助，並加強處理客戶投訴的程序，包括發出確認信函給受影響者，證明款項已透過匯款公司匯出至中國，以及提供款項來源等所有必要資料(例如就業文件)，以協助爭取中國執法單位解凍匯款人的銀行帳戶。該局亦提醒受影響者，應依照新加坡法律架構求助，倘任何人在星國觸法，例如未經許可組織或參與公共集會，新加坡警方將毫不猶豫地採取執法行動。
五、    新加坡政府將持續密切留意上述情形的進展，匯款公司暫停透過海外第三方代理匯款的規定，在2024年3月31日之後，可能終止或延長，或將進一步採取適當的措施。
 

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