近期有多起臺灣廠商接獲疑似來自英國的詐騙訊息,對方表示「要免費提供將近2萬歐元樣品測試,才要下單」、「支付貨款前,須先請臺灣廠商支付英國法院公證費,希望臺灣廠商先匯款」。經查證對方於英國無公司註冊資訊,聯絡地址、電話也多方拼湊並不真實,並有偽造銀行單據的案例。
臺灣廠商若於匯款後第一時間警覺遭詐騙,請立即通知銀行及內政部警政署反詐騙中心165專線報案(24小時),有機會透過警方國際合作機制,通知外國警方請受款銀行止付。因臺灣匯款至歐洲約需2至3天不等,若於第一時間通知銀行,該筆款項尚有機會止付;詐騙集團考量週末期間銀行休息無法作業,常要求被害人於週四或週五匯款,也請提高警覺。
英國警方設有防制詐騙行動處(Action Fraud),專責處理各類詐騙與網路犯罪,對於涉案之人、地、網頁、銀行帳戶,只要與英國有關之案件均可報案。該單位分析情資後,如有相關線索,會交付警察機察查緝,英國警方「防制詐騙行動處」線上報案網址:https://reporting.actionfraud.police.uk/login。惟除非有具體線索,很難查到犯罪集團,詐騙集團錢一到手,馬上提領,被害人往往求償無門,建議臺灣廠商接獲陌生客戶不尋常的匯款要求時,務必仔細查證,小心為上,並慎防客戶資料外洩,以免被詐騙集團冒用名義向客戶詐取貨款。