西非地區詐騙案件層出不窮

西非地區詐騙案件層出不窮

報載美國PipeLine North Energy為被奈國Energy Spread Network公司詐騙100萬美元,向奈國聯邦法院提出控告中。本案為奈國E公司向美方宣稱擁有大量石油將出售,誘使雙方簽定198萬桶石油買賣合約,美方並匯出23.4萬美元訂金,之後E公司又假造數量證明、產地證明、陸路運輸許可、裝船及出貨提單等各種文件,要求美方陸續匯出總計100萬美元之貨款,然後逃匿無蹤。

奈國詐騙案件層出不窮,除了上述大型騙案以外,一般較常見典型詐騙手法為,對方偽裝成政府標案或大公司採購仲介人,先行詢價,然後下定單,之後突然通知說需要先繳進口費用、產品檢撿驗費或簽定合約律師費等,要求我商緊急匯款1,000~ 3,000美金不等之金額,並威脅如無法如期匯款,訂單將被取消等,俟我方匯出款項後,即消失不見,或繼續連絡,找藉口繼續詐騙。這些騙徒都是利用賣方,捨不得失去訂單之心理,進行詐騙。


另外亦有台商反應,奈國廠商下了訂單,並也依約定付出訂金,其餘貨款原言明以D/P付款,一切看似沒有問題,但出貨之後一直收不到款項,經查證,對方早已非法將貨提領走了。


奈國由於資訊較封閉,求證不易,因此給予詐騙集團生存空間,導致詐騙案件層出不窮,據悉此地政府並無要求外國出口商繳交規費之規定,所有要出口商支付費用之說法,皆為詐騙,請千萬注意。另外在收款方面,如果是T/T最好,L/C要到銀行徵信,D/P和D/A都很危險,千萬不可以答應,很可能貨款沒有入帳,貨已經先被提走,還有就算來往已久之客戶,交易期間亦千萬注意風險管控,不要任意放帳。