英國政府強制要求銀行揭露其客戶海外帳戶資料

英國政府強制要求銀行揭露其客戶海外帳戶資料 資料來源及時間:英國金融時報
日期:98年8月14日
文號:駐英經(九十八)經字第410 / P200號(商情文號:第194號)

商情本文:
由於英國關稅總署(Revenue & Customs)誓言打擊避稅,並且法律訴訟案件中取得勝利,未來將會有超過300家銀行必須提供顧客海外帳戶資料,英國關稅總署預計該方案將可提高稅收5億英鎊,並有效嚇阻海外資金藏匿的行為。
另外,英國關稅總署在法律訴訟案件中取得勝利為本年9月的「特赦政策」舖下道路,其中逃漏稅罰款的上限為其最高罰金的10%,英國關稅總署向擁有海外帳戶的銀行客戶警告,若在未來6個月中還未清除海外帳戶,將會面臨更高的罰金與更嚴苛的法律指控。
然而,此次英國關稅總署打擊整體英國銀行海外帳戶的策略卻是相當矛盾的,因為這種「地毯式」的策略無法考量各家銀行的狀況。英國銀行家協會(BBA)表示,銀行若藏匿其客戶逃漏稅的訊息並未可從中獲利,但銀行根據法律條款有保護客戶資料的責任。
英國關稅總署表示,未來將針對銀行增設額外成本,但成本將與海外帳戶收入逃漏稅之風險相互成比例。