為加強防制洗錢 俄羅斯央行將建立企業風險分級制度

為了加強防制洗錢,俄羅斯央行將對俄國企業建立風險分級制度,將企業分為綠、黃、紅三級,依此建立企業洗錢風險等級,並將分級名單提供全俄金融業者,加強洗錢防制。對此俄國金融業者大多表示歡迎,因為相當程度可以減輕業者在防制洗錢上的工作負荷。

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