柬埔寨央行關閉2非法提供金融服務之外資企業

柬埔寨央行關閉2非法提供金融服務之外資企業

資料來源:柬埔寨星洲日報網站,2018922



編輯單位:駐胡志明市辦事處經濟組



 



為防止跨境洗錢活動,執法當局突襲關閉兩家從事加密貨幣交易和跨境匯款活動的外資企業。來自柬埔寨國家銀行、柬埔寨證券委員會和國家警察總署中央治安總局的執法人員,921日突襲位於鑽石島的「幣圈科技公司」和「匯商國際匯款公司」,發現它們在沒有獲得相關營業執照下,在國非法提供金融服務。



 



國家警察總署中央治安總局副局長棉帕帝表示,當局展開突襲行動,是為確保所有在柬埔寨提供金融服務的國內外企業,都必須擁有柬埔寨國家銀行和相關部門發出的營業執照,否則必須馬上停止操作。稱,若當局不取行動,有可能會讓不法集團有機可,利用柬埔寨作為跨境洗錢中心,把犯罪活動所得合法化,例如販毒、勒索和網絡詐騙等。指出,上述兩家企業已勒令停止操作,直向當局獲取營業執照為止。



 



此次是執法當局在1個月內第2次針對非法金融公司展開的突襲行動。829日,指從事加密貨幣交易的柬埔寨國際數字資產交易所(BTK),也執法當局突襲和勒令停業。



 


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