中國人民銀行表示反洗錢監管已全面覆蓋金融業

資料來源及時間:人民網2008年2月28日 商情本文: 反洗錢對維護金融體系的穩健運行,維護社會公正和市場競爭,打擊腐敗等經濟犯罪具有十分重要的意義。中國大陸人民銀行公布,2007年人民銀行已經依法全面開展金融業反洗錢監管工作。該行發布的數據顯示,2007年共現場檢查銀行業金融機構3909家,証券期貨業金融機構96家,保險業金融機構528家,對違反反洗錢規定的金融機構進行了處罰。2006年年中開始,人民銀行對銀行業、証券期貨業和保險業進行反洗錢非現場監管,初步完成對中國各金融機構反洗錢非現場資訊的收集和分析。