中國上半年12家金融機構反洗錢違規

資料來源及時間:香港大公報2008年9月26日 商情本文: 中國大陸人民銀行反洗錢局局長唐旭表示,2008年上半年,人民銀行共對一千餘家金融機構進行了反洗錢現場檢查,對十二家違反反洗錢規定的金融機構進行了處罰。 中國政府對這些違規企業罰款總額達到二百二十餘萬元人民幣。唐旭同時表示,通過反洗錢現場檢查,人民銀行發現並協助公安部門破獲了一批違法犯罪案件。 2007年9月至今,中國各地人民銀行、外匯管理部門協助公安機關破獲地下錢莊案件四十二宗,涉案金額折合人民幣約八百四十四億元。 唐旭表示,目前,中國部分地區的地下錢莊已形成一定規模,並有繼續蔓延趨勢。從過去幾年對地下錢莊的打擊來看,地下錢莊涉案金額和交易規模變得越來越大。 從2007年破獲洗錢案件涉及的上游犯罪類型看,涉及破壞金融管理秩序犯罪的最多,約佔總數的近三成五;其次為涉及毒品犯罪,約佔總數的一成。此外,近兩年通過投資進行洗錢的案例有所增加。 唐旭透露,2009年,中國還將進一步加大對證券、保險業的反洗錢檢查,以保證整個反洗錢體系有效運轉。 (註:97.9.26美元兌人民幣匯率為1美元兌6.816人民幣)